ეკონომიკური და სამეწარმეო დანაშაულები სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური მიმართულებაა, რომელიც მოითხოვს არა მხოლოდ სამართლებრივ ცოდნას, არამედ ღრმა წვდომას ფინანსურ, საბუღალტრო და სამეწარმეო საქმიანობის სპეციფიკაში. „ლეკიშვილი & პატიეშვილი“ გთავაზობთ ტრენინგს, რომელიც დაგეხმარებათ ბიზნესის ინტერესების დაცვისა და ეკონომიკური დანაშაულების საქმეებზე ეფექტური სტრატეგიის დაგეგმვაში.
ტრენინგის აღწერა
სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბრალდებები ხშირად ეფუძნება კომპლექსურ დოკუმენტაციას, საგადასახადო შემოწმებებსა და ეკონომიკურ ექსპერტიზებს. ამ ტრენინგის მიზანია, ადვოკატებმა და ბიზნესის წარმომადგენლებმა შეძლონ ფინანსური მასალების კრიტიკული ანალიზი, დანაშაულის კვალიფიკაციის მართებულობის შემოწმება და გამოძიების ეტაპზევე პრევენციული ზომების გატარება. ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა მოხდეს „დანაშაულებრივი განზრახვის“ არარსებობის დამტკიცება და ბიზნეს რისკების სისხლისსამართლებრივი მექანიზმებით დაცვა.
ტრენინგის ძირითადი თემები:
- სამეწარმეო დანაშაულთა კვალიფიკაცია: განსხვავება სამოქალაქო-სამართლებრივ დავასა და სისხლისსამართლებრივ დევნას შორის.
- ფინანსური დოკუმენტაციის ანალიზი: როგორ ვიმუშაოთ ბუღალტრულ ჩანაწერებთან, საგადასახადო აუდიტის დასკვნებთან და საბანკო ამონაწერებთან.
- ეკონომიკური ექსპერტიზა: ექსპერტთან თანამშრომლობის ტაქტიკა და საექსპერტო დასკვნის კრიტიკული შეფასება.
- დაცვის ტაქტიკა გამოძიებისას: საგამოძიებო მოქმედებებისას ბიზნესის ინტერესების დაცვა, ამოღებისა და ჩხრეკის პროცედურების კანონიერების შემოწმება.
- ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: რა უნდა გაითვალისწინონ მეწარმეებმა და ადვოკატებმა კანონთან შესაბამისობისთვის.
ვისთვის არის განკუთვნილი?
ტრენინგი განკუთვნილია პრაქტიკოსი ადვოკატებისთვის, იურისტებისთვის, ბიზნესის მფლობელებისთვის, ფინანსური მენეჯერებისა და აუდიტორებისთვის, ვისაც სურს გაეცნოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის რისკებს და მათგან თავდაცვის სამართლებრივ გზებს.
